Vladimir Panov

Keskkriminaalpolitsei kahtlustas 2002.a sügisel, et keskerakondlasest Tallinna abilinnapeale Vladimir Panovile kuuluvat OÜ-d Kakumäe Võrgud võidi kasutada pikka aega ulatuslikuks rahapesuks, kirjutas BNS. Rahapesuskeemides kasutati politsei andmeil offshore-ettevõtteid, väärtpaberiportfelle, erinevate pankade fonde ja privaatpanganduse võimalusi. Rahapesu käive oli politsei hinnangul ligi 23 miljonit krooni ja toimus 1998.-2002.a Kuriteo tõttu jäi riigil arvestuslikult saamata makse ligi viis miljonit krooni.

Politsei kahtlustab Tallinna abilinnapea firmat rahapesus